Czy jesteś mułem finansowym? – Gardai ostrzega przed konsekwencjami prawnymi
Galway.pl 10 kwietnia 2019
Gardai wydała oficjalne ostrzeżenie po tym jak irlandzkie banki zgłosiły ponad 1600 przypadków działalności tzw. muła finansowego w 2018 roku.
Kim są muły finansowe?
Muły finansowe to osoby, które często nieświadomie, zostały zwerbowane przez organizacje przestępcze do prania pieniędzy. Przestępcom chodzi o ukrycie pochodzenia nielegalnie zdobytych pieniędzy.
Nowe badania, zainicjowane przez An Garda Síochána i FraudSMART, mające na celu podniesienie świadomości na temat najnowszych działań i trendów w zakresie nadużyć finansowych wykazały, że 43% młodych ludzi (18-24 lat) byłoby skłonnych użyć własnego konta bankowego do transferu nieswoich pieniędzy.
Badanie ujawniło także, że 14% osób określanych mianem młodych, spotkało się z propozycją wykorzystania ich konta do przelewu środków finansowych.
Niamh Davenport z FraudSMART mówi, że liczba osób “zatrudnionych” w charakterze muła finansowego w Irlandii rośnie. Oferty kuszą szybkim zarobkiem przy minimalnym nakładzie pracy.
Namawiamy młodych ludzi, aby zachowywali się rozważnie, jeśli chodzi o zarządzanie swoim kontem bankowym, bez względu na to, czy ktoś prosi o przysługę, czy obiecuje zapłatę. Poznaj znaki ostrzegawcze, zrozum ryzyko i zapytaj o poradę kogoś komu ufasz – dodaje Niamh.
Jak to działa?
Tzw. muł finansowy rekrutowany jest najczęściej przez internet. W zamian za zdeponowanie i przesłanie dalej środków finansowych za swojego konta bankowego, muł otrzymuje wynagrodzenie.
Jakie są konsekwencje dla muła finansowego?
Pomaganie przestępcom w praniu brudnych pieniędzy jest działalnością nielegalną i grozi więzieniem. Niewiedza w tym zakresie nie zwalnia niestety z odpowiedzialności, dlatego jeśli podejrzewasz, że jesteś mułem finansowym – zareaguj zanim będzie za późno. Przestań przesyłać pieniądze i natychmiast powiadom o procederze swój bank oraz zgłoś sytuację do Gardai.
Na podstawie: independent.ie i policja.pl